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深圳犯罪集团骗汇20亿港元被查处

发布时间:2020-06-30 18:21:51 阅读: 来源:塑料网厂家

本报讯 (见习记者张俊彦) 近日,深圳市警方破获了一起特大骗购外汇案,以林某为首的犯罪集团采用虚构进口货物合同的方式共骗购20.3亿港元外汇,由于骗购货币主要为港币,香港方面与国际刑警目前正在进行进一步调查。

今年6月,公安部将深圳某投资有限公司等11家企业异常结付汇的线索转至深圳市公安机关,市公安局经济犯罪侦查局于7月5日对该案立案调查。

经5个多月的侦查,通过对172个银行账户的查询以及对1300余份人员信息的核对,警方查明以林某为首的犯罪团伙采取虚构进口货物合同,以预付货款的方式在银行骗取大量的外汇汇往境外,从2006年11月至2007年9月期间在银行共骗购20.3亿港元。

11月15日,市公安局经济犯罪侦查支队与国家外汇管理局深圳分局联手出击,一举捣毁了这一长期从事骗汇的集团,抓获以林某为首的7名犯罪嫌疑人,现场搜获印章、电脑、公司资料及合同等作案物品一大批,冻结相关银行账户25个,冻结涉案资金350余万元。

目前,该团伙中的3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。由于骗购外汇主要为港币,深圳方面正在与国际刑警紧密合作,对香港方面情况进行清查。

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目前,该团伙中的5名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在济南牛皮癣专科医院进一步审理过最好的开眼角医院程中。

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