【新闻】太和中银富登村镇银行未按照规定报送大额交易报告被罚款20万元

发布时间：2020-10-15 03:43:22 阅读：次来源：塑料网厂家

千龙网北京5月25日讯近日，中国人民银行阜阳市中心支行发布（阜银）罚字〔2017 〕第1号行政处罚决定书显示，太和中银富登村镇银行有限公司违反规定被罚款20万元人民币，1名相关责任人员被处以1万元人民币罚款。

资料图（图片源自网络）

行政处罚决定书显示，2016年1月1日至2016年3月31日，太和中银富登村镇银行有限公司未按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第七条履行大额交易报告义务，中国人民银行阜阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条第三款规定，对太和中银富登村镇银行有限公司处以20万元人民币罚款。另根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条第三款规定对太和中银富登村镇银行有限公司1名相关责任人员处以1万元人民币罚款。

记者查阅资料发现，中国银行和新加坡淡马锡旗下的富登金融控股公司携手打造的中银富登村镇银行，借助中国银行的品牌和资源优势，结合富登金融的微型金融经验，自2011年起规模化、批量化发起设立村镇银行，积极探索具有中国特色的大型银行发展微型金融之路。